Informasi Orientasi Apa Yang Diperlukan Untuk Badan Usaha Milik Negara?

Apa Itu Badan Usaha Milik Negara?

Badan usaha milik negara adalah lembaga pemerintah, kementerian, perusahaan, atau dana dengan kepemilikan pemerintah pusat atau daerah sebesar 50% atau lebih. Entitas ini biasanya dibuat untuk terlibat dalam kegiatan komersial atas nama pemerintah.

Siapa Saja Orang Kunci Untuk Badan Usaha Milik Negara?

Berdasarkan persyaratan penyelidikan regulatif, OKX membutuhkan personel penting dari perusahaan Anda dan pengguna resmi dari akun institusional (jika berbeda dengan personel penting) untuk memberikan informasi verifikasi identitas selama proses verifikasi institusional. Jika perusahaan Anda terdaftar sebagai badan usaha milik negara, Anda harus memberikan informasi untuk personel berikut:

• Pejabat Perusahaan: Orang yang memiliki tanggung jawab signifikan untuk mengendalikan, mengelola, atau mengarahkan badan usaha milik negara termasuk pejabat eksekutif atau manajer senior (misalnya, CEO, CFO, COO, Anggota Pengelola, Mitra Umum, Presiden, Wakil Presiden, atau Bendahara), atau orang lain yang secara teratur melakukan fungsi serupa.

• Direktur: Orang yang dipilih atau ditunjuk untuk menjabat di dewan direksi badan usaha milik negara. Orang-orang ini mengatur dan mengawasi badan usaha milik negara, dan bertanggung jawab atas strategi, operasi, dan akuntabilitas tingkat tinggi.

• Pemilik Manfaat Utama: Orang yang akhirnya memiliki dan/atau yang melaksanakan kontrol utama atas badan usaha milik negara. "Pada akhirnya memiliki" dan "kontrol efektif tertinggi" mengacu pada situasi di mana kepemilikan dan kontrol dilakukan melalui rantai kepemilikan atau melalui kontrol selain kontrol langsung.

• Pengguna Resmi: Orang yang memiliki akses ke dan dapat mengoperasikan akun OKX institusi Anda.

Unggah foto atau salinan pindaian dari dokumen ID orang penting tersebut

• Harap unggah bagian depan dan belakang kartu ID. Jika kartu ID tidak memiliki sisi belakang, cukup unggah sisi depan atau halaman foto.

Apa Yang Perlu Dipertimbangkan Oleh Badan Usaha Milik Negara Untuk Proses Orientasi?

• Mengidentifikasi semua pihak kunci

  • Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam badan usaha milik negara, termasuk pejabat perusahaan, direktur, pemilik manfaat utama, dan setiap pengguna resmi.

• Memberikan dokumentasi organisasi

  • Berikan dokumentasi organisasi yang mengatur dan mengikat badan usaha milik negara dan menetapkan struktur kontrol dan manajemennya.

• Memberikan informasi identifikasi

  • Berikan informasi identitas untuk badan usaha milik negara, seperti nama lengkap resmi lembaga Anda, alamat pendaftaran, nomor pendaftaran, tanggal pendirian, tempat usaha utama (jika berbeda dengan alamat terdaftar), jenis lembaga, dan industri, serta data lain yang relevan dan dapat diverifikasi.

• Memberikan dokumentasi identifikasi

  • Berikan dokumen bukti identitas (PoI) dan bukti alamat (PoA) yang valid yang memverifikasi keberadaan dan pembentukan badan usaha milik negara, serta identitas setiap orang kunci yang terlibat.

  • Misalnya:

    • Sertifikat pendirian atau registrasi usaha (atau dokumen resmi yang setara, misalnya lisensi bisnis)

    • Anggaran dasar

    • Daftar direktur

    • Daftar pemegang saham atau bagan struktur kepemilikan manfaat (harus bertanda tangan dan bertanggal dalam 12 bulan terakhir)

    • Bukti alamat usaha (jika berbeda dengan alamat terdaftar)

Lengkapi templat berikut untuk menyelesaikan verifikasi

• Tanda tangani, pindai, lalu unggah surat otorisasi pembukaan rekening (resolusi dewan yang menyertakan otorisasi tersebut juga dapat diterima)

Informasi di atas hanya digunakan untuk menyelesaikan verifikasi institusional. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi dukungan pelanggan.