Quali informazioni di onboarding sono necessarie per l'azienda di proprietà del governo?

Che cos'è un'impresa di proprietà del governo?

Le imprese di proprietà del governo sono agenzie governative, ministeri, società o fondi con almeno il 50% di proprietà del governo nazionale o locale. Queste entità sono in genere create per svolgere attività commerciali per conto del governo.

Chi sono le persone chiave per un'impresa di proprietà statale?

In base ai requisiti normativi sulle indagini, OKX ha bisogno del personale chiave della tua azienda e degli utenti autorizzati del conto istituzionale (se diversi dal personale chiave) per fornire informazioni sulla verifica dell'identità durante il processo di verifica istituzionale. Se la tua azienda è registrata come azienda di proprietà statale, devi fornire informazioni al seguente personale:

• Funzionari aziendali: persone con responsabilità significative che controllano, gestiscono o dirigono l'impresa di proprietà del governo, inclusi funzionari esecutivi o senior manager (ad esempio, CEO, CFO, COO, Membro Amministratore, Socio Accomandatario, Presidente, Vice Presidente o Tesoriere), o qualsiasi altra persona che svolge regolarmente funzioni simili.

• Direttori: persone elette o nominate per far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa di proprietà del governo. Queste persone governano e supervisionano l'impresa di proprietà del governo e sono responsabili della sua strategia, delle operazioni e della responsabilità di alto livello.

• Proprietari effettivi finali: persone che possiedono e/o che esercitano il controllo finale sull'impresa di proprietà del governo. I termini "possedere" e "controllo effettivo finale" si riferiscono a situazioni in cui la proprietà e il controllo sono esercitati attraverso una catena di proprietà o con mezzi di controllo diversi dal controllo diretto.

• Utenti autorizzati: persone che hanno accesso e possono gestire il conto OKX del tuo istituto.

carica una foto o copia scansionata del documento d'identità della persona chiave

• carica entrambi i lati fronte e retro del documento d'identità. Se il documento d'identità non ha un retro, è sufficiente caricare la parte frontale o la pagina della foto.

Cosa dovrà considerare un'azienda di proprietà del governo per il processo di onboarding?

• Identificare tutte le parti chiave

  • Identificare tutte le parti coinvolte nell'impresa di proprietà del governo, inclusi i funzionari aziendali, i direttori, i proprietari effettivi finali e qualsiasi utente autorizzato.

• Fornire la documentazione organizzativa

  • Fornire la documentazione organizzativa che regola e vincola l'impresa di proprietà del governo e ne stabilisce la struttura di controllo e gestione.

• Fornire informazioni di identificazione

  • Fornisci informazioni di identificazione relative all'azienda di proprietà statale, come ragione sociale, indirizzo di registrazione, numero di registrazione, data di costituzione, luogo dell'attività principale (se diverso dall'indirizzo registrato), tipo di istituzione e settore, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.

• Fornire la documentazione di identificazione

  • Fornire documenti validi di prova di identità (PoI) e prova di residenza (PoA) che attestino l'esistenza e l'insediamento dell'impresa di proprietà pubblica, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.

  • Ad esempio:

    • Atto costitutivo o certificato di registrazione aziendale (o documento ufficiale equivalente, ad esempio una licenza commerciale)

    • Atto costitutivo

    • Libro degli amministratori

    • Libro dei soci o grafico della struttura della proprietà effettiva (deve avere firma e data degli ultimi 12 mesi)

    • Prova dell'indirizzo aziendale (se diverso dall'indirizzo registrato)

Completa il seguente modello per completare la verifica

• Firma, scansiona e carica la lettera di autorizzazione all'apertura del conto (è anche accettata una delibera del consiglio di amministrazione che contenga tale autorizzazione)

Le informazioni di cui sopra vengono utilizzate solo per completare la verifica istituzionale. Per eventuali domande, contatta l'assistenza clienti.