Welke onboarding-gegevens zijn vereist voor een overheidsbedrijf?

Wat is een overheidsbedrijf?

Overheidsbedrijven zijn overheidsinstanties, ministeries, bedrijven of fondsen die voor 50% of meer eigendom zijn van de nationale of lokale overheid. Ze worden doorgaans opgericht om namens de overheid commerciële activiteiten uit te voeren.

Wie zijn de sleutelpersonen binnen een overheidsbedrijf?

Om te voldoen aan de vereisten voor regulatoir onderzoek moet OKX tijdens het institutionele verificatieproces identiteitsgegevens ontvangen van de belangrijkste personen binnen je bedrijf en van de geautoriseerde gebruikers van het institutionele account (indien deze verschillen van de belangrijkste personen). Als je bedrijf als overheidsbedrijf is geregistreerd, moet je informatie verstrekken over de volgende personen:

• Directieleden: Personen met een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het controleren, beheren of aansturen van het overheidsbedrijf, waaronder leidinggevende kaderleden, senior managers (bijvoorbeeld CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, President, Vice President of Treasurer) of andere personen die soortgelijke functies vervullen.

• Bestuurders: Personen die zijn verkozen of benoemd om deel uit te maken van de raad van bestuur van het overheidsbedrijf. Deze personen besturen en houden toezicht op het overheidsbedrijf en zijn verantwoordelijk voor de algemene strategie, activiteiten en rapportage.

• Uiteindelijke begunstigden: Personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van en/of de uiteindelijke controle uitoefenen over het overheidsbedrijf. "Uiteindelijk eigenaar" en "uiteindelijke controle" verwijzen naar situaties waarbij eigendom of controle wordt uitgeoefend via een eigendomsketen of op andere wijze dan door directe controle.

• Geautoriseerde gebruikers: Personen die toegang hebben tot het OKX-account van je instelling en het kunnen beheren.

Upload een foto of gescande kopie van het identiteitsdocument van de belangrijkste persoon

• Upload zowel de voor- als achterkant van de identiteitskaart. Als de identiteitskaart geen achterkant heeft, is het voldoende om de voorkant of de fotopagina te uploaden.

Waar moet een overheidsbedrijf rekening mee houden bij het onboardingproces?

• Identificeer alle belangrijke partijen

  • Identificeer alle partijen die betrokken zijn bij het overheidsbedrijf, inclusief directieleden, directeuren, uiteindelijke begunstigden en alle geautoriseerde gebruikers.

• Verstrek organisatorische documentatie

  • Verstrek organisatorische documentatie die het overheidsbedrijf reguleert en bindt, en die de controle- en managementstructuur vastlegt.

• Verstrek identificatiegegevens

  • Verstrek identificatiegegevens van de overheidsinstelling, zoals de volledige wettelijke naam van de instelling, het registratieadres, het registratienummer, de oprichtingsdatum, het hoofdvestigingsadres (indien dit verschilt van het registratieadres), het type instelling en de sector, evenals andere relevante en verifieerbare gegevens.

• Verstrek identificatiedocumenten

  • Verstrek geldige identiteitsbewijzen en adresbewijzen die het bestaan en de oprichting van het overheidsbedrijf bevestigen, evenals de identiteit van alle betrokken sleutelpersonen.

  • Bijvoorbeeld:

    • Certificaat van oprichting of bewijs van bedrijfsregistratie (of een gelijkwaardig officieel document, zoals een bedrijfslicentie)

    • Statuten

    • Register van bestuurders

    • Register van aandeelhouders of een schema van de uiteindelijke eigendomsstructuur (moet binnen de afgelopen 12 maanden zijn ondertekend en gedateerd)

    • Bewijs van het bedrijfsadres (indien dit verschilt van het registratieadres)

Vul het onderstaande sjabloon in om de verificatie te voltooien

• Onderteken, scan en upload de autorisatiebrief voor het openen van het account (een bestuursbesluit met een dergelijke autorisatie wordt ook geaccepteerd)

De bovenstaande informatie wordt uitsluitend gebruikt om de institutionele verificatie te voltooien. Als je vragen hebt, neem dan contact op met de klantenservice.