Jakie informacje dotyczące wdrożenia są wymagane w przypadku przedsiębiorstwa państwowego?

Czym jest przedsiębiorstwo państwowe?

Przedsiębiorstwa będące własnością rządu to agencje rządowe, ministerstwa, spółki lub fundusze, w których 50% lub więcej udziałów posiada rząd krajowy, lub władze lokalne. Podmioty te są zazwyczaj tworzone, aby prowadzić działalność komercyjną w imieniu rządu.

Kim są kluczowe osoby w przedsiębiorstwie państwowym?

W związku z wymogami dochodzenia regulacyjnego, OKX wymaga od kluczowych pracowników Twojej firmy oraz autoryzowanych użytkowników konta instytucjonalnego (jeśli różnią się od kluczowych pracowników) dostarczenia informacji weryfikacyjnych tożsamości podczas procesu weryfikacji instytucjonalnej. Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana jako przedsiębiorstwo państwowe, musisz dostarczyć informacje dotyczące następujących osób:

• Kierownictwo wyższego szczebla: Osoby ponoszące znaczną odpowiedzialność za kontrolowanie, zarządzanie lub kierowanie organizacją państwową, w tym dyrektorzy wykonawczy lub kierownicy wyższego szczebla (na przykład dyrektor generalny, dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, członek zarządzający, komplementariusz, prezes, wiceprezes lub skarbnik) lub wszelkie inne osoby, które regularnie pełnią podobne funkcje.

• Dyrektorzy: Osoby wybrane lub wyznaczone do pełnienia funkcji w zarządzie przedsiębiorstwa państwowego. Osoby te zarządzają i nadzorują organizację państwową oraz są odpowiedzialne za jej strategię, operacje i decyzje na wysokim szczeblu.

• Ostateczni beneficjenci: Osoby, które ostatecznie posiadają lub które sprawują ostateczną kontrolę nad przedsiębiorstwem państwowym. „Ostateczny właściciel” i „ostateczna kontrola” odnoszą się do sytuacji, w których własność i kontrola są sprawowane poprzez łańcuch własności lub za pomocą środków kontroli innych niż kontrola bezpośrednia.

• Upoważnieni użytkownicy: osoby, które mają dostęp do firmowego konta OKX i mogą je obsługiwać

Prześlij zdjęcie lub zeskanowaną kopię dokumentu tożsamości osoby kluczowej

• Prześlij przednią i tylną stronę dokumentu tożsamości. Jeśli dokument tożsamości nie ma tylnej strony, wystarczy przesłać przednią stronę lub stronę ze zdjęciem.

Co przedsiębiorstwo państwowe musi wziąć pod uwagę w procesie wdrażania?

• Zidentyfikuj wszystkie kluczowe strony

  • Zidentyfikuj wszystkie strony zaangażowane w przedsiębiorstwo państwowe, w tym osoby na wysokich stanowiskach, dyrektorów, ostatecznych beneficjentów rzeczywistych i wszelkie upoważnione osoby.

• Przedstaw dokumentację firmową

  • Przedstaw dokumentację organizacyjną, która reguluje i wiąże przedsiębiorstwo państwowe oraz ustanawia jego strukturę kontroli i zarządzania.

• Przedstaw informacje identyfikacyjne

  • Podaj informacje identyfikacyjne dla przedsiębiorstwa będącego własnością rządu, takie jak pełna nazwa prawna instytucji, adres rejestracyjny, numer rejestracyjny, data założenia, kapitał główny miejsce prowadzenia działalności (jeśli różni się od zarejestrowanego adresu), typ instytucji i branżę, między innymi istotne i weryfikowalne dane.

• Przedstaw dokumentację identyfikacyjną

  • Przedstaw ważny dowód tożsamości (PoI) i potwierdzenie adresu (PoA), które weryfikują istnienie i założenie przedsiębiorstwa państwowego, a także tożsamość każdej kluczowej osoby zaangażowanej w jego działalność.

  • Na przykład:

    • Zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej (lub równoważny dokument urzędowy, taki jak licencja biznesowa)

    • Statut spółki

    • Rejestr dyrektorów

    • Rejestr akcjonariuszy lub wykres struktury rzeczywistej własności (must być podpisany i datowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

    • Dowód adresu prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres siedziby)

Wypełnij poniższy szablon, aby zakończyć weryfikację

• Podpisz, zeskanuj i prześlij pismo upoważniające do otwarcia konta (dopuszczalna jest również uchwała zarządu zawierająca takie upoważnienie)

Powyższe informacje służą wyłącznie do zakończenia weryfikacji instytucjonalnej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.