Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir a empresa cotada na bolsa, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração da empresa cotada na bolsa.

Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir a NPO, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração da NPO.

Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir o fundo, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração do fundo.

Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir o escritório familiar, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para integrar o conselho de administração do Escritório Familiar.

Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir a empresa privada, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração da empresa privada.

Os fundos fiduciários podem ser organizados de várias maneiras e podem especificar exatamente como e quando os ativos passam para os beneficiários.Quem são as pessoas-chave para um Fundo Fiduciário? Concedente: A pessoa que cria o fundo fiduciário, financiando-o com os seus ativos, e decidindo como o fundo fiduciário irá operar. O concedente também é conhecido como fiduciário, fundador ou criador.

Estas pessoas governam e supervisionam a instituição financeira privada e são responsáveis pela sua estratégia, operações e prestação de contas de alto nível. Proprietários efetivos finais: Pessoas que, em última análise, detêm e/ou exercem o controlo final sobre a instituição financeira privada.

Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração da empresa pública. Estas pessoas governam e supervisionam a empresa pública e são responsáveis pela sua estratégia, operações e prestação de contas de alto nível. Proprietários efetivos finais: Pessoas que, em última análise, detêm e/ou exercem o controlo final sobre a empresa pública.

A funcionalidade Contacto de Emergência permite-te indicar uma pessoa de confiança que possamos contactar em circunstâncias imprevistas. Se não conseguirmos entrar em contacto contigo após um período definido de inatividade, tentaremos entrar em contacto com o teu contacto de emergência utilizando as informações que nos forneceste.Como posso adicionar um contacto de emergência?

O processo KYB começa por lhe pedir que forneça uma série de informações básicas de identificação, tais como a denominação legal da sua instituição, o endereço, a estrutura organizacional e as identidades das pessoas-chave da sua instituição (entre outras informações relevantes e verificáveis). Estas informações de identificação são apoiadas por documentação, como provas de formação, organogramas da estrutura organizacional e documentos de identidade de pessoas-chave.

Um beneficiário efetivo refere-se à(s) pessoa(s) singular(es) que, em última análise, detém ou exerce(m) um controlo efetivo sobre a sua instituição. A expressão “em última análise” é importante porque, em alguns casos, uma pessoa indiretamente associada a uma instituição também pode ser considerada o seu beneficiário efetivo através de uma cadeia de propriedade ou controlo.

Por exemplo, se é uma empresa privada, uma empresa cotada na bolsa ou se tem os proprietários efetivos finais.Consulte as pessoas-chave da sua instituição Se ainda não tiver a certeza, tente contactar as seguintes pessoas ou departamentos da sua instituição: Equipa jurídica: A equipa jurídica da sua instituição deve ser capaz de fornecer orientação sobre questões legais, incluindo a classificação da instituição e questões de conformidade.

Os burlões enganam frequentemente as pessoas, tentando-as com a perspetiva de ganhos substanciais, rendimentos atrativos ou apresentando criptomoedas a preços exagerados. Este facto pode levar as pessoas a transferir, sem saber, os seus fundos para contas falsas ou plataformas fraudulentas. Consequentemente, estas pessoas deparam-se com dificuldades quando tentam levantar fundos ou receber o que lhes foi prometido.

Os motivos comuns incluem: A pessoa introduziu o código de convite errado durante o registo, o que impediu o estabelecimento de uma relação de convite. A pessoa concluiu o registo através de um canal de publicidade paga, o que não permite a vinculação de uma relação de convite consigo. Se a pessoa abriu o link de convite mas descarregou a aplicação diretamente antes de concluir o registo, existe a possibilidade de a vinculação não ter sido estabelecida.

Protege a tua privacidade: nunca partilhes a tua frase de recuperação, chaves privadas ou códigos de verificação por SMS com outras pessoas. Sabe mais com recursos educativos adicionais disponíveis aqui. Descobre como evitar os esquemas fraudulentos modernos envolvendo criptomoedas e como denunciá-los, para que te possas proteger e proteger outras pessoas de serem vítimas.