Ce informații de integrare sunt necesare pentru o întreprindere deținută de stat?

Ce este o întreprindere deținută de stat?

Întreprinderile deținute de stat sunt agenții guvernamentale, ministere, companii sau fonduri deținute în proporție de 50% sau mai mult de administrația națională sau locală. Aceste entități sunt, de obicei, create pentru a desfășura activități comerciale în numele guvernului.

Cine sunt persoanele-cheie pentru o întreprindere deținută de stat?

Pe baza cerințelor de investigare reglementară, OKX are nevoie ca persoanele-cheie din compania ta și utilizatorii autorizați ai contului instituțional (dacă sunt diferiți de persoanele-cheie) să furnizeze informații de verificare a identității în timpul procesului de verificare instituțională. Dacă compania ta este înregistrată ca întreprindere deținută de stat, trebuie să furnizezi informații pentru următoarele persoane relevante din companie:

• Managerii corporației: persoane cu responsabilitate semnificativă pentru controlul, gestionarea sau conducerea întreprinderii deținute de stat, inclusiv directorii executivi sau managerii seniori (de exemplu, CEO, CFO, COO, membrii conducerii, partenerul general, președintele, vicepreședintele sau trezorierul) sau orice alte persoane care îndeplinesc în mod regulat funcții similare.

• Directorii: persoane alese sau numite pentru a face parte din consiliul de administrație al întreprinderii deținute de stat. Aceste persoane conduc și supraveghează întreprinderea deținută de stat și sunt responsabile pentru strategia, operațiunile și responsabilitatea sa la nivel înalt.

• Proprietarii beneficiari finali: persoane care dețin în cele din urmă și/sau care exercită control final asupra întreprinderii deținute de stat. „Deține în cele din urmă” și „controlul efectiv final” se referă la situațiile în care proprietatea și controlul sunt exercitate printr-un lanț de proprietate sau prin mijloace de control altele decât controlul direct.

• Utilizatorii autorizați: persoane care au acces și pot utiliza contul OKX al instituției dvs.

Încarcă o fotografie sau o copie scanată a documentului de identitate al persoanei-cheie

• Încarcă atât fața, cât și versoul cărții de identitate. În cazul în care cartea de identitate nu are verso, este suficient să încarci fața sau pagina cu fotografie.

Ce va trebui să ia în considerare o întreprindere deținută de stat pentru procesul de integrare?

• Identificarea tuturor părților cheie

  • Identificați toate părțile implicate în întreprinderea deținută de stat, inclusiv funcționarii de corporație, directorii, proprietarii beneficiari finali și utilizatorii autorizați.

• Furnizarea documentației organizaționale

  • Furnizați documentația organizațională care reglementează și obligă întreprinderea deținută de stat și care stabilește structura sa de control și de gestionare.

• Furnizarea de informații de identificare

  • Furnizează informații de identificare pentru întreprinderea deținută de stat, cum ar fi denumirea legală completă a instituției, adresa de înregistrare, numărul de înregistrare, data înființării, sediul principal de activitate (dacă este diferit de adresa înregistrată), tipul instituției și domeniul de activitate, împreună cu alte date relevante și verificabile.

• Furnizarea documentației de identificare

  • Furnizați documente valabile de identitate (PoI) și dovada adresei (PoA) care verifică existența și înființarea întreprinderii deținute de stat, precum și identitatea fiecărei persoane-cheie implicate.

  • De exemplu:

    • certificat de înființare sau certificat de înregistrare comercială (sau un document oficial echivalent, cum ar fi o licență comercială),

    • act constitutiv,

    • registrul directorilor,

    • registrul acționarilor sau graficul structurii deținătorilor efectivi (trebuie să fie semnată și datată în ultimele 12 luni),

    • dovada adresei companiei (este diferită de adresa înregistrată).

Completează următorul șablon pentru a finaliza verificarea

• Semnează, scanează și încarcă scrisoarea de autorizare pentru deschiderea contului (o hotărâre a consiliului de administrație care conține această autorizare este, de asemenea, acceptată)

Informațiile de mai sus sunt utilizate doar pentru finalizarea verificării instituționale. Dacă ai întrebări, contactează serviciul nostru de asistență pentru clienți.